تلتزم RedotPay بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال في منظومة الأصول الرقمية. لضمان الشفافية والأمان في المعاملات، قمنا بتنفيذ برنامج شامل لـ "معرفة معاملاتك" (KYT) المصمم للكشف عن الأنشطة عالية المخاطر ومنعها.
الأنشطة المحظورة تحظر RedotPay تماماً على المستخدمين الانخراط في أي أنشطة غير قانونية على منصتنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر غسيل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو الممارسات التجارية الأخرى غير القانونية. لضمان الامتثال والأمان، نُجري فحص KYT في الوقت الفعلي لجميع معاملات المستخدمين. إذا تم تحديد أنشطة مشبوهة أو غير قانونية، فسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل تجميد الحسابات، أو رفض الوصول إلى الأصول، أو إبلاغ السلطات التنظيمية المعنية.
تذكر RedotPay المستخدمين بالأنشطة المحظورة التالية:
انتهاك العقوبات الاقتصادية: الانخراط في معاملات قد تنتهك العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الوكالات الحكومية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تكرس RedotPay جهودها لمكافحة الجرائم المالية والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
المعاملات المتعلقة بأنشطة غير قانونية: ويشمل ذلك الاحتيال، والأصول المسروقة، وبرامج الفدية، وما إلى ذلك.
أنماط المعاملات غير العادية أو غير المنتظمة: على سبيل المثال، نقل الأصول فوراً بعد إضافة الأموال دون أي سبب أو تفسير تجاري منطقي.