A RedotPay está empenhada em manter os mais altos padrões de conformidade no ecossistema de ativos digitais. Para garantir a transparência e a segurança nas transações, implementamos um programa abrangente de Conheça sua Transação (KYT), concebido para detetar e prevenir atividades de alto risco.
Atividades proibidas A RedotPay proíbe estritamente os utilizadores de se envolverem em quaisquer atividades ilegais na nossa plataforma, incluindo, entre outras, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outras práticas comerciais ilícitas. Para garantir a conformidade e a segurança, realizamos verificações KYT em tempo real em todas as transações dos utilizadores. Se forem identificadas atividades suspeitas ou ilegais, tomaremos as medidas necessárias, que podem incluir o congelamento de contas, a recusa de ativos ou a denúncia de atividades suspeitas às autoridades reguladoras competentes.
A RedotPay recorda aos utilizadores as seguintes atividades proibidas:
Violação de sanções económicas: Envolver-se em transações que possam violar sanções económicas impostas por agências governamentais, incluindo, mas não se limitando a, as do Office of Foreign Assets Control (OFAC), do Departamento do Tesouro dos EUA e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A RedotPay dedica-se a combater o crime financeiro e a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.
Transações relacionadas com atividades ilegais: Isto inclui fraude, ativos roubados, ransomware, etc.
Padrões de transação invulgares ou irregulares: Por exemplo, transferir ativos imediatamente após adicionar fundos sem qualquer motivo comercial lógico ou explicação.