A RedotPay está comprometida com elevados padrões de conformidade em todo o setor de ativos digitais. Para ajudar a manter as transações transparentes e seguras, executamos um programa Know Your Transaction (KYT) que rastreia atividades de alto risco.
O que o KYT faz
Rastreamos transações em tempo real. Se detetarmos atividade suspeita ou ilegal, poderemos tomar medidas — incluindo reter uma transação para análise, congelar uma conta, recusar fundos, recolher materiais adicionais ou comunicar a atividade às autoridades competentes.
Atividade proibida
Não pode utilizar a RedotPay para qualquer atividade ilegal. Isto inclui, entre outros:
Violação de sanções económicas — transações que possam violar sanções impostas por entidades como o Office of Foreign Assets Control (OFAC), o U.S. Department of the Treasury ou o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Atividade ligada ao crime — incluindo fraude, fundos roubados, financiamento do terrorismo, abuso infantil ou ransomware.
Padrões de transação invulgares — por exemplo, levantar fundos imediatamente após um depósito sem motivo claro.
Se uma transação for sinalizada, poderá ser retida enquanto a analisamos.