تلتزم RedotPay بمعايير امتثال عالية في مختلف أنحاء صناعة الأصول الرقمية. وللمساعدة في الحفاظ على شفافية المعاملات وأمانها، ندير برنامج اعرف معاملتك (KYT) لفحص الأنشطة عالية المخاطر.
ما الذي يفعله KYT
نفحص المعاملات في الوقت الفعلي. وإذا اكتشفنا نشاطًا مشبوهًا أو غير قانوني، فقد نتخذ إجراءً — بما في ذلك تعليق معاملة للمراجعة، أو تجميد حساب، أو رفض أموال، أو جمع مواد إضافية، أو إبلاغ السلطات المعنية بالنشاط.
الأنشطة المحظورة
لا يجوز لك استخدام RedotPay في أي نشاط غير قانوني. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
مخالفة العقوبات الاقتصادية — المعاملات التي قد تنتهك العقوبات التي تفرضها جهات مثل Office of Foreign Assets Control (OFAC) أو وزارة الخزانة الأمريكية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أنشطة مرتبطة بالجريمة — بما في ذلك الاحتيال، أو الأموال المسروقة، أو تمويل الإرهاب، أو إساءة معاملة الأطفال، أو برمجيات الفدية.
أنماط معاملات غير اعتيادية — على سبيل المثال، سحب الأموال فورًا بعد الإيداع دون سبب واضح.
إذا تم الإبلاغ عن معاملة، فقد يتم تعليقها أثناء مراجعتها.