RedotPay se compromete a mantener los más altos estándares de cumplimiento en el ecosistema de activos digitales. Para garantizar la transparencia y seguridad en las transacciones, hemos implementado un programa integral de Conozca su Transacción (KYT) diseñado para detectar y prevenir actividades de alto riesgo.
Actividades prohibidas RedotPay prohíbe estrictamente a los usuarios participar en cualquier actividad ilegal en nuestra plataforma, incluyendo, entre otras, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo u otras prácticas comerciales ilícitas. Para garantizar el cumplimiento y la seguridad, realizamos análisis KYT en tiempo real en todas las transacciones de los usuarios. Si se identifican actividades sospechosas o ilegales, tomaremos las acciones necesarias, que pueden incluir el congelamiento de cuentas, la denegación de activos o la notificación de dichas actividades a las autoridades reguladoras pertinentes.
RedotPay recuerda a los usuarios las siguientes actividades prohibidas:
Violación de sanciones económicas: Realizar transacciones que puedan violar las sanciones económicas impuestas por agencias gubernamentales, incluidas, entre otras, las de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro de los EE. UU. y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. RedotPay se dedica a combatir los delitos financieros y a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.
Transacciones relacionadas con actividades ilegales: Esto incluye fraude, activos robados, ransomware, etc.
Patrones de transacciones inusuales o irregulares: Por ejemplo, transferir activos inmediatamente después de añadir fondos sin ninguna razón comercial lógica o explicación.