RedotPay se compromete a mantener altos estándares de cumplimiento en toda la industria de los activos digitales. Para ayudar a mantener las transacciones transparentes y seguras, ejecutamos un programa Know Your Transaction (KYT) que detecta actividades de alto riesgo.
Qué hace KYT
Analizamos las transacciones en tiempo real. Si detectamos actividades sospechosas o ilícitas, podremos tomar medidas, entre ellas retener una transacción para revisarla, congelar una cuenta, rechazar fondos, solicitar materiales adicionales o reportar la actividad a las autoridades pertinentes.
Actividad prohibida
No puede usar RedotPay para ninguna actividad ilegal. Esto incluye, entre otros:
Incumplimiento de sanciones económicas — transacciones que puedan infringir sanciones impuestas por organismos como la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el Departamento del Tesoro de EE. UU. o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Actividad vinculada a delitos — incluyendo fraude, fondos robados, financiación del terrorismo, abuso infantil o ransomware.
Patrones de transacción inusuales — por ejemplo, retirar fondos inmediatamente después de un depósito sin una razón clara.
Si una transacción es marcada, podrá quedar retenida mientras la revisamos.